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艾禾生态:2018年第一次临时股东大会决议公告

时间:2018-01-13 21:06来源:网络整理 作者:小灰灰网络
证券代码 838663证券简称 艾禾生态主办券商 兴业证券黑龙江艾禾生态科技股份有限****2018年第一次临时股东大会决议公告本****及董事会全体成员保证公告内容的真

  证券代码:838663 证券简称:艾禾生态 主办券商:兴业证券

  黑龙江艾禾生态科技股份有限****

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  本****及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有****记载、误导**陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实**、准确**和完整**承担个别及连带**律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2018年1月11日

  2、会议召开地点:****会议室

  3、会议召开方式:现场

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:张飞

  6、召开情况合**、合规、合章程**说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《******》和《****章程》的规定,无需经有关部门批准。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持

  有表决权的股份38,055,402股,占****股份总数的67.96%。

  二、 议案审议情况

  (一)审议通过《关于更换******事务所的议案》

  1、议案内容

  原聘请的瑞华******事务所(特殊普通合伙)为****提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本****的财务状况,切实履行了审计机构应尽职责。****董事会对其表示衷心感谢。现根据****未来整体发展规划的需要,经****综合评估各项条件,****决定不再续聘瑞华******事务所(特殊普通合伙)为****2017年度审计机构,****决定聘请中汇******事务所(特殊普通合伙)作为****2017年度审计机构。

  2、议案表决结果:

  同意股数38,055,402股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决

  (二)审议通过《关于拟变更****注册地址及修订的议案》1、议案内容

  根据****经营发展的需要,****拟变更注册地址,原注册地址:兰西县哈北新城(兰西县机关事务管理局业务用房317、319房间),拟更改注册地址:兰西天润坤成亚麻综合市场27号楼10号商服(具体以工商****管理部门核准登记为准),同时因注册地址的变更,根据《******》等相关规定,需修订。

  2、表决结果:

  同意股数38,055,402股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  (三)、审议通过《关于授权董事会办理注册地址变更相关事宜的议案》

  1、议案内容:

  根据****经营发展的需要,****拟变更注册地址,此次变更需向工商等相关部门履行变更手续,需授权董事会办理本次注册地址变更的相关事宜。

  2、表决结果:

  同意股数38,055,402股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  三、备查文件目录

  (一)经与会股东签字确认并盖章的《黑龙江艾禾生态科技股份有限****2018年第一次临时股东大会决议》。

  黑龙江艾禾生态科技股份有限****

  董事会

  2018年1月12日

  [点击查看PDF原文]

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